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【簡答題】反洗錢客戶風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循哪些原則?
答案:
審慎性原則??蛻麸L(fēng)險等級評定對防范洗錢風(fēng)險有重要意義,各行、社必須充分了解客戶,提高對客戶身份的識別能力,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...
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【簡答題】洗錢在我國有哪些特點?
答案:
與國外相比,洗錢在我國主要有以下特點:公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴(yán)重,即貪污腐敗公職人員洗錢;存取、搬運(yùn)和藏匿大...
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【簡答題】為什么要重視反洗錢?
答案:
根據(jù)國際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計,全世界洗錢的數(shù)額已達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%,也就是至少有6000億美...
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