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問答題
【簡答題】反洗錢客戶風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循哪些原則？
答案：
審慎性原則?？蛻麸L(fēng)險等級評定對防范洗錢風(fēng)險有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...
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問答題
【簡答題】洗錢在我國有哪些特點？
答案：
與國外相比，洗錢在我國主要有以下特點：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運(yùn)和藏匿大...
問答題
【簡答題】為什么要重視反洗錢？
答案：
根據(jù)國際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計，全世界洗錢的數(shù)額已達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...
