A.要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件,如企業(yè)法定代表人為中國(guó)公民,須聯(lián)網(wǎng)核查其身份證
B.授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)要求出具合法有效的授權(quán)書及代理人身份證件,并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查代理人身份證
C.了解其關(guān)聯(lián)企業(yè)、控股股東或者實(shí)際控制人,了解其境外投資款項(xiàng)的資金來(lái)源及資金投入的真正目的
D.銀行應(yīng)將客戶提供的外匯管理局開戶核準(zhǔn)件與外匯賬戶信息交互平臺(tái)中所登記的信息進(jìn)行核對(duì),二者相一致的,可為其開立資本項(xiàng)目外匯賬戶