多項選擇題

銀行在開立個人外匯儲蓄賬戶時應注意審核哪些要素？

A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D．境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

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多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形

A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件

多項選擇題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？

A．非經(jīng)營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)
C．經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內(nèi)資金的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)

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銀行在開立個人外匯儲蓄賬戶時應注意審核哪些要素？

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外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？

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外匯儲蓄賬戶的收支范圍包括以下哪些？