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單項選擇題

（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A．中國人民銀行及其分支機構
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

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將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

答案：錯誤

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。

答案：正確