A．短期內資金集中轉入、分散支取，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B．法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C．頻繁支取大額現金，違反現金管理辦法
D．經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現行為

A．短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B．法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
C．沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D．自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑