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多項(xiàng)選擇題

《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）

A.簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個(gè)層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律

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客戶身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

答案：正確

客戶身份識(shí)別中的非面對(duì)面識(shí)別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。

答案：正確