日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

填空題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得_____，且須出示_和________，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

答案：少于二人；中國(guó)人民銀行執(zhí)法證；反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)

你可能感興趣的試題

________________的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢(qián)工作中客戶身份識(shí)別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。

答案：《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》

客戶身份識(shí)別禁止性規(guī)定指的是金融機(jī)構(gòu)不得為_(kāi)客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立__賬戶。

答案：身份不明的；匿名或者假名