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填空題
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢系統(tǒng)設(shè)置了__________________，以便于中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行基層工作人員逐級(jí)報(bào)告在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)以及后臺(tái)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的可疑交易。
答案：
行內(nèi)黑名單制度
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填空題
我行反洗錢系統(tǒng)于__________年________月開始使用，該系統(tǒng)是客戶管理系統(tǒng)的子系統(tǒng)，立足于對(duì)客戶信息和交易信息的分析，實(shí)現(xiàn)__________________、__________________、__________________中大額交易、可疑交易數(shù)據(jù)分析和向人民銀行報(bào)送的功能。
答案：
2007年11月、本外幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶、結(jié)算賬戶、國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)
