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填空題

郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)客戶(hù)有效身份證件的復(fù)印件或者影印件，要納入《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度》有關(guān)會(huì)計(jì)檔案的范圍進(jìn)行保管，保存期限應(yīng)至少在____年以上。保存到期后，要采用監(jiān)銷(xiāo)的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。

答案： 15

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照、、、的原則，妥善保存。

答案：安全、準(zhǔn)確、完整、保密

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“_”的原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，了解_。

答案： “了解你的客戶(hù)”、實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人