日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項選擇題

（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行縣一級分支機構(gòu)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.現(xiàn)金結(jié)售匯
D.現(xiàn)鈔兌換

多項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行反洗錢職責(zé)獲得的（）信息予以保密。

A.交易記錄
B.客戶身份資料
C.大額交易
D.可疑交易