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問答題

【簡答題】《反洗錢法》第23條對調查可疑交易活動有何規(guī)定？

答案：調查可疑交易活動時，調查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。...

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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的，可采取哪些方式進行確認和核實？

答案：

1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機構；
4、約見金融機構高級管理人員談話。

【簡答題】金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告哪些反洗錢信息？

答案： 1、反洗錢內部控制制度建設情況；
2、反洗錢工作機構和崗位設立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓情況；