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單項選擇題

以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

你可能感興趣的試題

單項選擇題

專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.永久