你可能感興趣的試題

多項選擇題

一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

多項選擇題

《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

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常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

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一個完整的洗錢過程一般經(jīng)歷以下（）等三個階段。

《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

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常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

《反洗錢法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。