多項選擇題

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

A、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、反洗錢監(jiān)測中心
B、國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
C、依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的其他有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)等
D、金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴(yán)格保密。

A、電話
B、傳真
C、電子郵件
D、信件

多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項有（）。

A、對可疑交易特征予以保密
B、對報告可疑交易的信息予以保密
C、對配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的信息予以保密
D、對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

你可能感興趣的試題

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴(yán)格保密。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項有（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

履行反洗錢職責(zé)的單位，主要包括（）。

公民可通過（）方式舉報洗錢犯罪及其上游犯罪，所有舉報信息將嚴(yán)格保密。

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中，要求金融機(jī)構(gòu)及其工作人員予以保密、不得違法違規(guī)對外提供的事項有（）。