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判斷題

反洗錢檔案保管期限為5年。

答案：正確

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黑名單是指禁止或限制進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

答案：正確

營業(yè)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)崗位設(shè)置及人員分工，合理安排柜員進行數(shù)據(jù)補錄，確保反洗錢系統(tǒng)（AMLS）正確使用和數(shù)據(jù)及時報送。

答案：正確