多項(xiàng)選擇題

反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)密切協(xié)調(diào)配合。金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)有：（）

A、健全反洗錢內(nèi)控制度
B、建立客戶身份識(shí)別系統(tǒng)
C、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E、按照反洗錢預(yù)防、健康監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融違法行為進(jìn)行處罰的方式包括：（）

A、追究民事責(zé)任
B、追究刑事責(zé)任
C、予以行政處罰
D、給與行政處分

多項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有：（）

A、接管
B、重組
C、撤銷
D、依法宣告破產(chǎn)

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反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)密切協(xié)調(diào)配合。金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)有：（）

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中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)金融違法行為進(jìn)行處罰的方式包括：（）

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