A.依法監(jiān)管 B.適度監(jiān)管 C.分類監(jiān)管 D.協(xié)同監(jiān)管 E.創(chuàng)新監(jiān)管
A.反洗錢制度建設 B.組織架構與崗位設置 C.系統(tǒng)設計與開發(fā) D.反洗錢機制有效性
A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂 B.反洗錢工作機構和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更 C.涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項 D.洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料