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單項(xiàng)選擇題

多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例，以構(gòu)成大額和可疑案例中（）的賬戶開戶行為主上報(bào)，其他交易行要積極做好跨機(jī)構(gòu)交易驗(yàn)證工作。

A、最大一筆交易
B、當(dāng)日累計(jì)交易金額最大
C、十日內(nèi)累計(jì)交易金額最大
D、當(dāng)日交易筆數(shù)最大

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理暫行規(guī)定》，中風(fēng)險(xiǎn)客戶和低風(fēng)險(xiǎn)客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個(gè)月
B、三個(gè)月
C、半年
D、一年

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理暫行規(guī)定》，高風(fēng)險(xiǎn)客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后每（）審核一次客戶基本信息。

A、一個(gè)月
B、三個(gè)月
C、半年
D、一年