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與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
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在反洗錢三項基本制度中,客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎(chǔ)地位。
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