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判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)出示身份證和檢查通知書；檢查人員少于2人或者未出示身份證和檢查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

答案：錯誤

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某客戶將活期存款的本金40萬元和利息0.4萬萬元轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款時，可以不向中國人民銀行報告大額交易。

答案：正確

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于大額支付交易。

答案：錯誤