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財(cái)政部是國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén),負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作。
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判斷題
國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng),需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為必要時(shí),可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
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