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金融機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。
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