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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶在電子對賬系統(tǒng)中編制“余額調(diào)節(jié)表”，增加（）項時，點擊“增加”按鈕，選擇相應(yīng)明細賬單日期，查看明細賬，在不符明細前勾選“N”點擊“返回”鈕完成操作，系統(tǒng)自動將交易明細的日期、摘要、金額、備注填入余額調(diào)節(jié)表。

A.單位已收銀行未收
B.單位已付銀行未付
C.銀行已收單位未收
D.銀行已付單位未付”

多項選擇題

總分行應(yīng)建立銀企對賬工作考核機制，將（）納入會計工作考核范圍，定期進行考核。

A、電子對賬簽約率
B、綜合發(fā)放率
C、綜合回收率
D、電子對賬系統(tǒng)回簽率