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判斷題

“1715個(gè)人綜合轉(zhuǎn)賬”交易，允許同幣種、不同鈔匯標(biāo)識(shí)的個(gè)人賬戶之間辦理轉(zhuǎn)賬。

答案：錯(cuò)誤

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反洗錢調(diào)查人員對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。

答案：正確