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判斷題

金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，無(wú)需采取身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶(hù)身份。

答案：錯(cuò)誤

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，駐在國(guó)家（地區(qū)）有更嚴(yán)格要求的，仍然要遵守本規(guī)定。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，可不指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。

答案：錯(cuò)誤