多項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展下列哪些業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（）

A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開(kāi)立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶來(lái)自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)

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多項(xiàng)選擇題

洗錢的過(guò)程具有以下哪些特征（）

A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程。

多項(xiàng)選擇題

存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。

A、從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入，將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
B、違反《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定支取現(xiàn)金
C、出租、出借銀行結(jié)算賬戶
D、利用開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)

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按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展下列哪些業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（）

你可能感興趣的試題

洗錢的過(guò)程具有以下哪些特征（）

存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。

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按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展下列哪些業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（）

存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。