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單項(xiàng)選擇題
涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)業(yè)務(wù)應(yīng)按照()制度執(zhí)行。
A.招商銀行反洗錢政策
B.招商銀行反洗錢管理辦法
C.招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于被全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,以及經(jīng)核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的單位,運(yùn)營(yíng)人員()。
A.不得拒絕為其開戶
B.審核資料后開戶
C.不得為其開戶
D.提供其他材料后開戶
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填空題
因監(jiān)管或其他原因需要撤銷客戶申請(qǐng)的,應(yīng)在與客戶聯(lián)系并達(dá)成一致意見后,錄入具體撤銷原因并經(jīng)主管授權(quán)后進(jìn)行撤銷,撤銷為()。
答案:
不可逆轉(zhuǎn)操作
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