多項選擇題

客戶使用身份證辦理正式掛失時，聯(lián)網(wǎng)核查可以確認客戶身份的情況下，以下說法正確的是（）

A、若校驗密碼不正確，也可以當時辦理補領(lǐng)新憑證手續(xù)
B、在校驗密碼正確的情況下可以當時為客戶辦理補領(lǐng)新憑證手續(xù)
C、只有賬戶余額在5萬元以下的，校驗密碼正確后才可以當時辦理補領(lǐng)新憑證手續(xù)
D、即使賬戶余額在5萬元以上，校驗密碼正確后則可以當時辦理補領(lǐng)新憑證手續(xù)

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多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識別客戶身份，可采取的措施有（）

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實

多項選擇題

以下情況應(yīng)當識別客戶，核對客戶有效身份證件的有（）

A、不在本機構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個人銀行賬戶

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客戶使用身份證辦理正式掛失時，聯(lián)網(wǎng)核查可以確認客戶身份的情況下，以下說法正確的是（）

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根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識別客戶身份，可采取的措施有（）

以下情況應(yīng)當識別客戶，核對客戶有效身份證件的有（）

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客戶使用身份證辦理正式掛失時，聯(lián)網(wǎng)核查可以確認客戶身份的情況下，以下說法正確的是（）

根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如需重新識別客戶身份，可采取的措施有（）

以下情況應(yīng)當識別客戶，核對客戶有效身份證件的有（）