單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

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單項(xiàng)選擇題

中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對(duì)其處以（）元的罰款。

A、1000
B、2000
C、3000
D、4000

單項(xiàng)選擇題

勝利有限公司會(huì)計(jì)趙某于2007年4月25日簽發(fā)一張4萬元的轉(zhuǎn)賬支票給甲公司，用于支付甲公司的貨款，甲公司持該轉(zhuǎn)賬支票到銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)被拒絕受理，原來該公司的銀行帳戶存款余額僅為3.5萬元。根據(jù)《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，甲公司要求勝利有限公司支付賠償金的數(shù)額為（）元。

A、800
B、1000
C、80
D、8000

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中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對(duì)其處以（）元的罰款。

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中東公司在其銀行存款不足5萬元的情況下，向業(yè)務(wù)單位開出一張6萬元的轉(zhuǎn)賬支票，銀行可對(duì)其處以（）元的罰款。