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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有可疑支付交易的，應(yīng)記錄，分析可疑支付交易，填制（）

A.可疑支付交易報(bào)告表
B.現(xiàn)金支付交易報(bào)告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報(bào)告表
D.大額支付交易報(bào)告表

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)，中國(guó)人民銀行設(shè)立（）負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作小組
C.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)農(nóng)村信用社應(yīng)成立財(cái)務(wù)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)本級(jí)及轄內(nèi)農(nóng)村信用社的財(cái)務(wù)行為實(shí)施管理和監(jiān)督，這也就是指（）

A、分級(jí)管理
B、監(jiān)督制約
C、健全激勵(lì)
D、組織協(xié)條