A、了解客戶和客戶業(yè)務(wù)的情況。
B、對(duì)客戶提供的身份證明合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。
C、對(duì)授信主體資格合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。
D、對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況資料合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。
E、將核實(shí)過程和結(jié)果以書面形式記載。

A、初步了解客戶和客戶的業(yè)務(wù)
B、取得必要的客戶信息資料并核實(shí)資料的真實(shí)性
C、取得必要的客戶授信業(yè)務(wù)信息資料并核實(shí)資料的真實(shí)性
D、申報(bào)授信業(yè)務(wù)提供指導(dǎo)E、從源頭上把握風(fēng)險(xiǎn)