多項選擇題

不得接受下列人員作為保證人：（）

A.擔(dān)任法定代表人、董事或高級管理人員所在公司有過破產(chǎn)、逃廢銀行債務(wù)等行為的；
B.有過拖欠銀行貸款本息、信用卡惡意透支等不良信用記錄的
C.有過不良資產(chǎn)剝離或核銷的不良信用記錄
D.有賭博、吸毒等不良行為或犯罪記錄的，但過失行為除外
E.我行認為不適宜提供保證擔(dān)保的其他人員

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多項選擇題

發(fā)生下述情況的，開戶行應(yīng)立即取消客戶透支額度，終止透支協(xié)議，同時要求客戶立即償還透支余額及利息和有關(guān)費用，采取從客戶有關(guān)賬戶內(nèi)扣款、處理質(zhì)物或追索保證人責(zé)任等有效措施控制風(fēng)險，并將具體情況逐級報告省直分行（）

A.發(fā)生透支款項挪用或其他違約用途，且拒不糾正或仍有發(fā)生
B.連續(xù)發(fā)生兩次逾期
C.生產(chǎn)經(jīng)營狀況惡化，發(fā)生財務(wù)危機，或信用等級大幅下降
D.客戶在交行開設(shè)的用于透支的結(jié)算賬戶被查封
E.發(fā)生其它違約行為

多項選擇題

集團客戶著重監(jiān)控以下預(yù)警信號包括：（）

A.產(chǎn)權(quán)關(guān)系變更頻繁
B.投資活動加劇造成短期內(nèi)過度擴張
C.短貸長用情況嚴重
D.集團成員中出現(xiàn)不良授信E.集團內(nèi)部融資性票據(jù)

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