A.柜員應嚴格審核辦理人員有效身份證件及相關(guān)授權(quán)委托書
B.柜員應嚴格核對各憑證上加蓋的印鑒是否與其預留印鑒相符，如不符合，不予辦理
C.在進行憑證交接前，應嚴格審查憑證各要素是否齊全，憑證記載的要素、登記簿與憑證實物是否相符
D.在出售前，應先檢查客戶前期購買的憑證的使用狀態(tài)，如有未銷號的請客戶解釋原因，如是客戶作廢的應要求其繳回并在系統(tǒng)作銷號處理，如未能繳回已作廢憑證的，應出具書面風險證明
E.柜員出售重要空白憑證時，必須認真選擇重要空白憑證的支取方式

A.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動的保密性，禁止向無關(guān)人員透露任何相關(guān)信息
B.現(xiàn)金管理中心應對其轄下網(wǎng)點現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預留印章進行嚴格的一致性校對
C.營業(yè)期間，應對已領(lǐng)用物品箱的實物進行不定期的清點核對，保證賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)問題
D.庫房管理應堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
E.重要空白憑證交接雙方在監(jiān)控錄像下當面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責任分明、有據(jù)可查