A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致，復核柜員無核對清楚
B.主管授權把關不嚴
C.資金不及時匯出，被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務無法復核成功

A.往賬錄入和復核交易打印在同一張《業(yè)務交易單》上，作匯出匯款憑證，做復核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除，打印在同一張《業(yè)務交易單》上，做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構簽退前，柜員通過相關系統(tǒng)交易，查詢當日未及時處理的扣賬及往賬，并要求于當日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構由于當日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當日的往賬清單并作專夾保管