你可能感興趣的試題

下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

單項選擇題

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

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了解客戶”是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。

你可能感興趣的試題

下列（）不屬于可疑支付交易。

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

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了解客戶”是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。

下列（）不屬于可疑支付交易。

（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。