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大額支付系統(tǒng)分為六個(gè)階段:營業(yè)準(zhǔn)備、日間處理、業(yè)務(wù)截至、清算窗口業(yè)務(wù)處理、日終處理、日切處理。
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聯(lián)合國對洗錢的定義是:凡隱藏或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移、或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者,均屬洗錢行為。
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各級單位應(yīng)對達(dá)標(biāo)升級工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,在整改過程中應(yīng)對存在問題的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、登記簿等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行重制或更換。
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