多項(xiàng)選擇題

符合下列任一條件的個(gè)人客戶(hù)，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、客戶(hù)身份與我國(guó)及聯(lián)合國(guó)安理會(huì)發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶(hù)發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來(lái)的客戶(hù)
C、客戶(hù)國(guó)籍為反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶(hù)

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多項(xiàng)選擇題

下列需填制同一方向紅藍(lán)字憑證進(jìn)行沖正的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)是（）。

A、當(dāng)日的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
B、3月31日日終后的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
D、本年度的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
C、1月1日沖正的隔日錯(cuò)賬業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

實(shí)行綜合柜員制，應(yīng)遵守的規(guī)定（）。

A、大額現(xiàn)金收付需授權(quán)
B、特殊業(yè)務(wù)（掛失、抹賬等）需交易授權(quán)
C、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需復(fù)核
D、聯(lián)行業(yè)務(wù)、匯票簽發(fā)等應(yīng)堅(jiān)持印、壓（押）、證分管

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符合下列任一條件的個(gè)人客戶(hù)，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

你可能感興趣的試題

下列需填制同一方向紅藍(lán)字憑證進(jìn)行沖正的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)是（）。

實(shí)行綜合柜員制，應(yīng)遵守的規(guī)定（）。

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符合下列任一條件的個(gè)人客戶(hù)，應(yīng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)。（）

下列需填制同一方向紅藍(lán)字憑證進(jìn)行沖正的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)是（）。

實(shí)行綜合柜員制，應(yīng)遵守的規(guī)定（）。