日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

判斷題

根據(jù)“四維監(jiān)控”模式開展“資金賬戶交易風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)測(cè)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)要素不包括客戶資金賬戶與個(gè)人賬戶有頻繁大額資金往來的情況。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

通過監(jiān)測(cè)客戶在農(nóng)業(yè)銀行存款余額絕對(duì)數(shù)量或相對(duì)比例的異常，揭示客戶資金流緊張風(fēng)險(xiǎn)，是“四維監(jiān)控”模板中“資金賬戶風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)測(cè)內(nèi)容。

答案：正確

根據(jù)“四維監(jiān)控”模式開展“押品緩釋能力不足風(fēng)險(xiǎn)”監(jiān)測(cè)時(shí)，可以利用內(nèi)外部檢查中發(fā)現(xiàn)的押品價(jià)值高估問題和線索進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。

答案：正確