你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下情況時(shí)，不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶的條件（）。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
D.客戶辦理融資融券業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

下列對金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
B、保險(xiǎn)公司
C、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、企事業(yè)單位

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下列哪個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不屬于《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

你可能感興趣的試題

出現(xiàn)以下情況時(shí)，不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶的條件（）。

下列對金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定適用對象表述不正確的是（）。

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下列哪個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，不屬于《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會同（）解釋的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

出現(xiàn)以下情況時(shí)，不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶的條件（）。