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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認(rèn)簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金額

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多項(xiàng)選擇題

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開(kāi)戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開(kāi)戶，盡調(diào)需由（）。

A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.業(yè)務(wù)條線管理部門
C.法律合規(guī)部
D.分行合規(guī)官

多項(xiàng)選擇題

外匯業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶分類，按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為（）。

A.可信客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.偏高風(fēng)險(xiǎn)
D.關(guān)注客戶