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多項(xiàng)選擇題

疑似匹配客戶的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查條件更新，滿足以下三種情況之一即可（）

A.證件國(guó)別地區(qū)、證件號(hào)碼完全一致，客戶姓名完全不同的客戶
B.客戶姓名和個(gè)人手機(jī)（M2）相同
C.客戶姓名和證件號(hào)碼相同的客戶

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客戶以現(xiàn)金方式一次性對(duì)多張卡圈存累計(jì)金額達(dá)到人民幣1萬(wàn)元以上（含）的，柜面需要按照一次性金融服務(wù)的規(guī)定核查，了解存款人、實(shí)際控制電子現(xiàn)金的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

答案：正確

客戶辦理打印黃金賬戶卡，必須提供“一卡通”或財(cái)富賬戶賬號(hào)。

答案：正確