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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于單筆金額超過100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元，當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉(zhuǎn)賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，要加強(qiáng)審核、審慎辦理，原則上應(yīng)進(jìn)行（）。

A、核實(shí)賬戶的真實(shí)性
B、核實(shí)業(yè)務(wù)的合規(guī)性
C、上門核實(shí)
D、電話查證

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單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)主管在核銷實(shí)時(shí)預(yù)警信息時(shí)，應(yīng)突出對(duì)大額資金劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的落實(shí)，包括是否換人驗(yàn)印等柜員操作的（），必要時(shí)與（）溝通確認(rèn)等。

A、合規(guī)性、柜員
B、真實(shí)性、柜員
C、合規(guī)性、客戶
D、真實(shí)性、客戶

單項(xiàng)選擇題

資金劃轉(zhuǎn)，在電子驗(yàn)印系統(tǒng)驗(yàn)印未通過、需要人工輔助核驗(yàn)的，應(yīng)（）復(fù)核。支票等原始憑證上應(yīng)（）簽章確認(rèn)。

A、換人、換人
B、三人、雙人
C、換人、單人
D、換人、雙人