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問答題

【簡答題】單筆交易多少元以上的現金支取，銀行應按規(guī)定向反洗錢中心報告?

答案：對于單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現金支取、現金票據解付及其他形式的現金支取，銀行應按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中...

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【簡答題】銀行如何確定存款人單位銀行結算賬戶網上銀行轉賬限額?

答案：

銀行應根據存款人注冊資金大小，結合企業(yè)正常經營需求，分別核定存款人單位銀行結算賬戶網上銀行轉賬限額。

【簡答題】存款人重要開戶證明文件不符合銀行結算賬戶開立規(guī)定情形的，銀行是否可以撤銷結算賬戶?

答案：對于存款人未參加年檢，存在工商營業(yè)執(zhí)照、法定代表人或者單位負責人身份證件等重要開戶證明文件超過有效期等不符合銀行結算賬戶...