日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线
首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)舉報,接受舉報的部門包括:()
A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)
點擊查看答案&解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣()元以上或者外幣等值()美元以上的款項劃轉(zhuǎn),金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
點擊查看答案&解析
手機看題
多項選擇題
按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定,金融機構(gòu)應向()提交可疑行為報告。
A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、金融監(jiān)管機構(gòu)
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題