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中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),檢查人員應(yīng)當(dāng)出示()和檢查通知書(shū)。
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
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單項(xiàng)選擇題
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出()。
A、補(bǔ)正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
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單項(xiàng)選擇題
2004年5月10日,()因涉嫌介入與美國(guó)制裁的國(guó)家的交易,被美聯(lián)儲(chǔ)處以1億美元的罰款,受到全球廣泛關(guān)注。
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
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