單項(xiàng)選擇題

國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢(qián)40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢(qián)指導(dǎo)原則》

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.武警身份證

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）

A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C、為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D、明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)

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國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

你可能感興趣的試題

下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）

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下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）