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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機(jī)構(gòu)（）、高級管理人員談話，要求其就金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項(xiàng)作出說明。

A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負(fù)責(zé)人
D.支行負(fù)責(zé)人