單項選擇題

以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識別制度的具體辦法
B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法

你可能感興趣的試題

單項選擇題

同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)

單項選擇題

哪個國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

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以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

你可能感興趣的試題

同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

哪個國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）

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以下制度中，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定的是：（）。

同一客戶身份資料或者交易記錄采用四種同介質(zhì)保存的，至少應(yīng)當(dāng)按照上述期限要求（）的客戶身份資料或者交易記錄。

哪個國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）