A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的,金融機構可不予受理 B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的,金融機構可以拒絕調(diào)查 C、被詢問人員有義務如實回答調(diào)查組所提出的任何問題,即使問題與調(diào)查事項無關 D、調(diào)查組需要對相關文件進行封存的,金融機構應當與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點,核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章
A、詢問必須在金融機構的營業(yè)場所進行 B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關的事項 C、詢問的對象僅限于金融機構有關人員 D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章
A、提交報告 B、現(xiàn)場檢查 C、非現(xiàn)場監(jiān)管 D、約見談話