A、反洗錢(qián)內(nèi)控制度 B、客戶身份識(shí)別制度 C、客戶身份資料和交易記錄保存制度 D、大額和可疑交易報(bào)告制度
A、中國(guó)人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) B、中國(guó)人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu) C、中國(guó)人民銀行總行 D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)
A、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì) B、中國(guó)人民銀行 C、中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì) D、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)